A 6.ª Actividade de intercâmbio sobre o combate ao branqueamento de capitais entre as três regiões (interior da China, Hong Kong e Macau) realizou-se entre os dias 18 e 19 de Dezembro e contou com a participação do Gabinete de Informação Financeira (GIF) dos Serviços de Polícia Unitários (SPU) da RAEM. O objectivo deste encontro foi “aprofundar e promover o intercâmbio e a cooperação transfronteiriça no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais”, lê-se num comunicado divulgado ontem.
A agenda desta actividade focou-se nos trabalhos preparatórios para a 5.ª ronda de avaliação mútua do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), bem como a prática de conformidade após a actualização dos padrões internacionais.
A nota de imprensa dos SPU diz que os participantes trocaram impressões sobre as oportunidades de desenvolvimento dos activos digitais, os riscos potenciais e o regime de supervisão, bem como os resultados da avaliação do risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. A par disso, foram trocadas opiniões sobre a actual situação de risco de branqueamento de capitais transfronteiriço, e apresentaram medidas para reforçar a cooperação entre as três regiões.
“As unidades de informação financeira, os serviços de supervisão e os órgãos executores da lei das três regiões têm aprofundado a compreensão e a confiança mútua e estabeleceram uma relação de cooperação mais estreita, ao mesmo tempo, demonstraram plenamente a grande importância e o firme compromisso dos governos das três regiões no combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo”, lê-se no comunicado.
